2023年4月26日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人
2021年度业务收入：309,837.89万元
2021年度审计业务收入：275,105.65万元
2021年度证券业务收入：123,612.01万元
2021年度上市公司审计客户家数：449
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名张新发，1997年7月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市公司审计，2018年11月开始在大华会计师事务所执业，2021年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。
签字注册会计师：姓名董振星，2008年1月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2018年11月开始在大华会计师事务所执业，2022年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：姓名周鑫，2007年11月成为注册会计师，2019年1月开始从事上市公司审计，2013年8月开始在大华会计师事务所执业，2022年1月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用280万元，其中财务报表审计费用230万元，内部控制审计费用50万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用280万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会的履职情况。
全体委员认为：大华会计师事务所在执业过程中严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立判断能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。所以同意续聘其为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。经研讨，我们认为：在综合考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平，以及外部审计工作的连续性、稳定性等情况后，我们认为其在与公司历年的合作中，能始终坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。所以，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况。
公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所为公司2023年财务报告审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作，审计报酬为人民币230万元，聘期1年。同意继续聘请大华会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币50万元，聘期1年。费用合计人民币280万元。本次续聘会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的履职情况说明。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2023年4月26日
股票代码：600617900913股票简称：国新能源国新b股编号：2023-007
山西省国新能源股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议由监事会主席王炜刚先生提议，于2023年4月26日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年4月14日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议由监事会主席王炜刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案；
监事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。
详见公司于2023年4月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司2022年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于公司2023年第一季度报告的议案；
详见公司于2023年4月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于公司2022年度监事会工作报告的议案；
详见公司于2023年4月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于公司2022年度财务决算报告的议案；
详见公司于2023年4月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于公司2022年度利润分配的议案；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年度实现净利润47,174,427.71元，加年初未分配利润39,436,036.95元，减对所有者（或股东）的分配27,559,882.52元，减提取的盈余公积4,717,442.77元，截止2022年底累计可供分配利润为54,333,139.37元。综合考虑宏观经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，监事会同意公司2022年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案是公司根据经营现状及对未来发展的资金需求计划、现金流水平、债务状况等因素，结合宏观经济形势、行业状况做出的合理安排。公司将留存未分配利润用于满足公司日常生产经营、项目投资等发展需要，有利于保障公司持续稳定经营，增强风险抵御能力，有利于维护全体股东的长远利益。公司的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于公司2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
详见公司于2023年4月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于公司2022年度内部控制评价报告的议案；
详见公司于2023年4月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
监事会
2023年4月26日
文章来源于：http://www.ljyz.com.cn 家乡网
网站内容来源于网络，其真实性与本站无关，请网友慎重判断
