《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
（三）姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青
海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益
欣药业有限公司厂长。2008年至2019年12月任青海春天药用资源科技利用有限公
司副总经理，2015年至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司副总经理，2019年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事。
姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规
范性文件规定要求的任职条件。
（四）陈定，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2006年12月至2010年12月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原
名）证券事务代表，2012年4月至2014年4月担任青海贤成矿业股份有限公司
董事长助理，2014年4月至今担任我公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈定先生无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范
性文件规定要求的任职条件。
本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会
进行审议。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2020年6月4日
议案十二、关于选举独立董事的议案
尊敬的各位公司股东：
公司第七届董事会任期届满，公司根据我国《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等等有关法律法规的和公司《章程》的有关规定，
提名高学敏先生、李历兵先生和董博俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人,
任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的简历如下：
（一）高学敏，男，1938年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北
京中医药大学资深教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管
理局重点学科临床中药学学术带头人，历任国家药典委委员会七、八、九、十届
委员、十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主委，中华中
医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生计生委儿童用药专家委员
会主委、中国中药协会药物临床评价研究专业委员会主委，国家药监局、新药。
中药品种保护、保健食品审评委员会委员、国家基本药物目录专家委员会委员。
中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药品目录（中药部分）》遴选专家。
高学敏先生具有担任独立董事的资格，无持有我公司股票，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意担任我公司独立董事职
务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在
内，高学敏先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
（二）李历兵，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，注册会计师。曾任北京市市政工程总公司外经主管会计，中华会计师事
务所、中评会计师事务所经理，2001年至今担任北京中天华资产评估有限责任
公司副总裁。
李历兵先生具有担任独立董事的资格，无持有我公司股票，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意担任我公司独立董事职
务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在
内，李历兵先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
（三）董博俊，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，律师。2001年1月至2018年6月担任青海辉湟律师事务所主任，2018
年6月至今任青海立詹律师事务所主任。
董博俊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
已同意担任我公司独立董事职务并书面承诺参加最近一期上交所举办的独立董
事资格培训和考试。其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职
条件。包括我公司在内，董博俊先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过5
家。
以上独立董事候选人拟担任公司独立董事事项，公司已分别向中国证监会青
海监管局进行了候选人证券市场诚信情况查询，向上海证券交易所提交了有关的
预审资料。上述候选人证券市场诚信情况正常，上海证券交易所对相关提名无提
出异议。
本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2020年6月4日
议案十三、关于选举监事的议案
尊敬的各位公司股东：
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司将进行监事会换届选举工作。公司第八届监事会由3名监事组成，其中1
名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司监事会对符合条件的股
东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人同意后，提名
华彧民先生、付晓鹏女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起计算，任期三年。
监事候选人简历如下：
一、华彧民，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。
曾任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、投资银行部投资经理、神
州易桥信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司）董事会秘书，2015
年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事会主席
华彧民先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
二、付晓鹏，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任哈尔滨博瑞电力设备有限公司出纳，青海新能水电开发有限公司会计；
2010年9月进入青海春天药用资源科技利用有限公司工作，任该公司会计，2016
年8月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司证券事务代表职务。
付晓鹏女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
本议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
青海春天药用资源科技股份有限公司
监事会
2020年6月4日
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