青海春天:2019年年度股东大会会议资料

来源时间为：2020-05-25

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019年年度股东大会

资料

会议召开时间：2020年6月4日下午2:00

会议召开地点：青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中

心玉树厅

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019年年度股东大会会议须知

为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保本

次股东大会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关

规定，本次股东大会须知如下：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行

和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东。

股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会

邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序。

寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报

告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现

场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定

代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东、股东授权代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进

行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大

会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘

密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员

回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通

过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规

定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决

方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果

为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有

的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表

决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”

表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会表决票清点工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表。

监事会推选一名监事代表和一名会议见证律师共同参加表决票清点工作。

九、现场表决和网络表决结果统计完毕后，由见证律师当场宣布表决结果。

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019年年度股东大会议程

现场会议时间：2020年6月4日14:00

现场会议地点：青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅

表决方式：现场表决结合网络表决

现场会议议程：

一、参会股东、公司董事、监事、管理层人员介绍

二、宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数

三、议案介绍

非累积投票议案：

1、公司董事会2019年度工作报告

2、公司监事会2019年度工作报告

3、公司独立董事2019年度述职报告

4、公司2019年年度报告全文及摘要

5、公司2019年度财务决算报告

6、公司2019年度利润分配方案

7、关于2020年度公司董事薪酬的议案

8、关于2020年度公司监事薪酬的议案

9、关于2020年度公司独立董事工作津贴的议案

10、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度

审计机构的议案

累积投票议案：

11.00关于选举董事的议案

11.01张雪峰

11.02肖融

11.03姚铁鹏

11.04陈定

12.00关于选举独立董事的议案

12.01高学敏

12.02李历兵

12.03董博俊

13.00关于选举监事的议案

13.01华彧民

13.02付晓鹏

四、审议议案

五、参会股东推选股东代表监票

六、议案表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票。

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读相关的法律见证结果

九、与会人员签署本次股东大会会议记录及决议

十、会议结束

非累积投票议案：

议案一、青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2019年度工作报告

尊敬的各位公司股东及股东代表：

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职，

自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。

现将公司2019年度工作情况汇报如下：

一、2019年度董事会日常工作情况

（一）董事会议召开情况

2019年度公司共召开八次董事会议，七名董事均参加了会议。所审议的议案

如关联董事需回避表决的，关联董事均回避了表决；如需独立董事发表独立意见

的，独立董事均发表了意见明确的独立意见。2019年度内所有董事会议的召集。

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法

有效，并进行公告。

（二）董事会各专业委员会履职情况

1.战略发展委员会

报告期内，本委员会继续对国内外经济环境变化和公司所处行业变化和发展

趋势保持密切关注。由于前期董事会对公司未来发展战略规划清晰、符合公司实

际情况，未对公司发展战略进行重大调整。

2.审计委员会

能根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》的有

关规定，在公司2018年度报告和2019年度报告审计过程中与年度审计机构保持密

切沟通、对审计工作进展和结果予以高度关注，保证了有关审计工作的顺利开展；

同时也对年度审计机构相关工作进行了科学的分析、总结，对董事会聘任下一年

度审计机构提供专业的分析和判断，有利于董事会作出科学、合理的决策。

3.提名委员会

能根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》的有

关规定，对报告期内独立董事候选人、管理层的候选人履历资料进行审核、讨论，

并提交公司董事会审议。

4.薪酬与考核委员会

能根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》

的有关规定，对公司董事报酬、独立董事津贴方案进行讨论并将相关建议提交董

事会审议。

（二）股东大会召开情况

公司董事会作为召集人，召集召开了2018年度股东大会、2019年第一次临

时股东大会、2019年第二次临时股东大会等3次股东大会，除现场会议外，公

司还通过上海证券交易所股东大会网络投票系统在股东大会召开当日的交易时

间段向全体股东提供网络投票平台。

5月31日，公司采用现场表决和网络投票相结合的方式召开了2018年年度股

东大会，会议审议通过了《董事会2018年度工作报告》、《监事会2018年度工作

报告》、《独立董事2018年度述职报告》、《2018年度报告全文及摘要》、《2018

年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉相

关条款的议案》等13项议案。

7月26日，公司采用现场表决和网络投票相结合的方式召开了2019年第一次

临时股东大会，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于提

请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案》2项

议案。

11月27日，公司采用现场表决和网络投票相结合的方式召开了2019年第二次

临时股东大会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

（三）公司董事出席董事会议和股东大会的情况

董事

姓名

是否独

立董事

参加董事会情况

参加股东大

会情况

本年应参

加董事会

次数

亲自出

席次数

以通讯

方式参

加次数

委托出

席次数

缺席

次数

是否连续两

次未亲自参

加会议

出席股东大

会的次数

张雪峰

否

8

8

0

0

0

否

3

肖融

否

8

8

0

0

0

否

3

姚铁鹏

否

8

8

0

0

0

否

3

陈定

否

8

8

0

0

0

否

3

钱英

是

3

3

3

0

0

否

1

李贺

是

5

5

5

0

0

否

1

王富贵

是

8

8

7

0

0

否

3

程友海

是

8

8

6

0

0

否

3